Проведение юридической оценки рисков неплатежеспособности, банкротства или финансовой нестабильности акционера

Компания You & Partners осуществила юридический аудит для финансирующей организации касательно платежеспособности заемщика, по результатам которого подготовила заключение на английском языке для его дальнейшего представления в иностранный банк.

Перечень задач, которые были выполнены в рамках проекта:

• анализ финансовых документов, подтверждающих выплату вознаграждения за труд и дивидендов по основному месту работы заемщика;

• анализ движения средств по счетам и законности межбанковских транзакций заемщика;

• оценка управленческого опыта заемщика и его портфолио;

• проверка на предмет отсутствия действующих санкций в отношении заемщика персонально и бизнесов, в которых он участвует;

• подготовка заключения по выплатам дивидендов по другим предприятиям, где у заемщика есть доли в уставном капитале;

• подготовка заключения по владению недвижимым имуществом и законности его приобретения, а также анализ ограничений и обременений, установленных в отношении активов заемщика;

• подготовка заключения на английском языке по анализу уставных и корпоративных документов компании, в которой заемщик является акционером.

 

Приглашаем Вас присоединиться к сообществу профессионалов в сфере ГЧП и проектного финансирования (Телеграмм-канал ГЧП Прайм), сочетающему в себе последние новости, судебную практику, а также актуальные кейсы в сфере ГЧП.

Больше полезной информации с опорой на практику – в курсах Академии компании You & Partners.